Поиск:

В издании «Коммерсантъ» сообщается, потребители услуг незаконной форекс-площадки стали жертвами мошеннических действий на валютном рынке и в результате лишились миллиарда рублей. В следственных органах Москвы по данному факту заведено уголовное дело в отношении двух лиц.

В ходе расследования установлено, что пятилетний участник валютного рынка, именующийся «STForex», не получал официального разрешения Центробанка на осуществление своей деятельности.

Упоминается, что у мошенников имелась четкая и отлаженная система работы. Сначала они проводили обучающие тренинги по торговле валютой и предлагали клиентам попробовать себя в роли инвестора, вложив маленькую сумму, а затем, когда новички уже получали доход, советовали вкладывать суммы посолиднее.

Далее мошенники обманным путем выводили денежные средства на собственные счета через принадлежащую им посредническую фирму, а клиентам сообщалось, что причиной убытков являлись допущенные ошибки при торговле валютой. При проверке деятельности компании, через которую осуществлялись переводы, также выявилось отсутствие необходимой лицензии ЦБ.

В настоящее время преступные действия вменяются Александру Смирнову – основателю «STForex» и его ассистенту Кириллу Остапенко. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – залог.

Ранее Центральный Банк выдвинул идею о недопущении инвесторов, не имеющих достаточной квалификации, к операциям на валютном рынке через брокерские и форекс-сервисы. Пока предложение ЦБ на законодательном уровне не утверждено.